Hervé Falciani: “Puedes ser muy rico y seguir siendo un paleto”
El ingeniero que destapó los nombres de 130.000 evasores fiscales hace de sí mismo en la nueva película de Calparsoro
Elena Touloupaki, la fiscal acusada por investigar a una gran farmacéutica
El Gobierno griego señala a la funcionaria que indagó en la corrupción política y médica del ‘caso Novartis’
La Agencia Valenciana Antifraude ficha a Falciani y Garzón como asesores
El nuevo consejo elaborará informes, hará propuestas y evaluará el funcionamiento de la oficina
Proteger la democracia
Los informantes merecen la protección del Estado que defienden con sus denuncias, que ponen en peligro sus carreras y hasta sus vidas
El Constitucional avala la lista Falciani como prueba contra los defraudadores
El alto tribunal considera que la filtración de los nombres de 130.000 evasores fiscales no vulnera el derecho a la presunción de inocencia
La Fiscalía se opone por segunda vez a la extradición de Falciani a Suiza
La Audiencia Nacional celebra la vista para decidir sobre la entrega del informático al país helvético
Falciani: “Antes de que hable la justicia tienen que hacerlo los políticos”
El ingeniero informático está pendiente de su extradición a las autoridades suizas
Queremos denunciadores, no héroes
La Comisión Europea ha propuesto una directiva para proteger de verdad a los testigos de delitos
“España es un Estado de derecho. Me fío de su justicia, no de la de Suiza”
Falciani, de 46 años, es una de las piezas que con mayor codicia persigue Suiza desde hace años.
El Supremo deniega el derecho al olvido a un asesor fiscal que figuraba en ‘lista Falciani’
El Tribunal argumenta que se trata de un personaje público y la información tiene interés general
El juez confina a Falciani en su localidad mientras estudia su extradición a Suiza
El informático franco italiano, cuya entrega fue denegada en 2013, fue detenido el miércoles en Madrid
El jutge deixa lliure amb mesures cautelars Falciani mentre s’estudia la seva extradició a Suïssa
L'informàtic francoitalià, el lliurament del qual va ser denegat el 2013, va ser detingut dimecres a Madrid
La policía detiene a Hervé Falciani en Madrid
Sobre el informático francoitaliano, que filtró una lista de evasores fiscales del banco HSBC de Ginebra en el que trabajaba, pesaba una orden de extradición emitida por Suiza
La policia deté Hervé Falciani a Madrid
Sobre l'informàtic, que va filtrar una llista d'evasors fiscals del banc HSBC de Ginebra, pesava una ordre d'extradició a Suïssa
La Justicia avala la gestión que hizo de la lista Falciani la anterior cúpula del fisco
La Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso de Gestha contra una sentencia que eximía a tres exdirectivos de la Agencia Tributaria de prevaricación
De la Mata imputa al expresidente del HSBC Private Bank por blanqueo y organización criminal
El magistrado abre una investigación a la antigua cúpula de la entidad en la investigación derivada de la lista Falciani
Siete directivos y exdirectivos del Santander y tres de BNP, imputados por la lista Falciani
El juez de la Mata investiga los mecanismos bancarios que permitieron a Emilio y Jaime Botín ocultar la titularidad del 8% de Bankinter
Los nuevos rebeldes
Assange, Snowden, Manning o Falciani han iluminado espacios oscuros y revelado las restricciones a nuestras libertades
El Supremo avala que la ‘lista Falciani’ sirva como prueba para condenar por delito fiscal
El alto tribunal confirma la condena a un español que ocultó 5,3 millones en Suiza
Una inversión plenamente legal
Falciani asesorará al Consell en la lucha contra la corrupción
La Consejería de Transparencia, que dirige Alcaraz, busca su colaboración en nuevas aplicaciones informáticas y de estímulo económico
La Guardia Civil entra al BNP a pedir datos vinculados a la lista Falciani
Agencias|Madrid|
La operación es idéntica a la desarrollada el pasado viernes con el Santander
La Guardia Civil investiga al Santander por el caso de blanqueo del HSBC que destapó Falciani
La UCO ha acudido a las oficinas de Boadilla del banco por orden de la Audiencia Nacional
La Guàrdia Civil investiga el Santander pel cas de blanqueig de l’HSBC que va destapar Falciani
Madrid|
L’UCO ha acudit a les oficines de Boadilla del banc per ordre de l’Audiència Nacional
Seis años de cárcel al parado de la ‘lista Falciani’ que tenía 5,3 millones en Suiza
El ingeniero Delgado de la Coba deberá pagar 11,3 millones por su fortuna, cuyo origen se desconoce
Confirmada la validez de la ‘lista Falciani’ para condenar a Hacienda
Impone siete años de prisión a un empresario que defraudó con doce cuentas abiertas en el HSBC en Suiza
Falciani, condenado a cinco años en Suiza por espionaje económico
El exinformático del HSBC que denunció casos de blanqueo y evasión está en Francia, no acudió al juicio y no puede ser extraditado
El juicio contra Falciani por robar datos del HSBC comienza en Suiza
Agencias|Ginebra|
El antiguo informático de la entidad no acude al proceso porque no cree que sea justo
Argentina destituye al presidente de la filial del banco británico HSBC
El Banco Central desplaza al ejecutivo por la ‘lista Falciani’; la patronal critica la medida
Hacienda admite que la ‘amnistía Falciani’ fue una decisión estratégica
Asegura que la falta de fiabilidad de la lista y la prisa por la prescripción llevó a perdonar decenas de delitos fiscales
‘Robin Hood Falciani’, abans Arsène Lupin
L'extreballador de l'HSBC que va filtrar comptes opacs presenta a Barcelona un documental sobre el seu cas, que inaugura el DocsBarcelona
‘Robin Hood Falciani’, antes Arsène Lupin
El exempleado del HSBC que filtró cuentas opacas presenta en Barcelona un documental sobre su caso que inaugura el DocsBarcelona
La cuina de la corrupció
És important que la justícia pugui comptar amb la col·laboració d'aquells que coneixen els mecanismes de l'evasió fiscal
La cocina de la corrupción
Es importante que la justicia pueda contar con la colaboración de quienes conocen los mecanismos de la evasión fiscal
Un exjefe de Hacienda califica de “coherente” la ‘amnistía Falciani’
El ex alto cargo aprobó que los evasores regularizaran sus fondos sin condena
La esposa de un exministro griego huye de un centro penitenciario
Como su marido, el extitular socialista de Defensa Tzojatzópulos, la mujer cumplía condena por blanqueo de dinero y corrupción
La Diputación de Álava ha investigado a 35 personas con cuentas en Suiza
Entre 2010 y 2014 se han realizado inspecciones a 24 contribuyentes más a los once iniciales
Condenado un exministro griego por falsificar una lista de evasores fiscales
Papakonstantinu, que fue titular de Finanzas en el Gobierno de Papandreu, retiró los nombres de tres familiares suyos de la conocida como 'lista Lagarde'
Gipuzkoa recaudó 7,5 millones de defraudadores de la ‘lista Falciani’
La Hacienda foral aflora 414,6 millones en 2014 tras perseguir sobre todo a "peces gordos"
Emma Thompson y su marido se plantean no pagar impuestos
Greg Wise ha asegurado que están pensando no tributar hasta que los involucrados en la lista Falciani no se encuentren tras "las rejas"