El archivo de Juan Carlos I
El rey emérito no se sentará en el banquillo, pero la Fiscalía del Supremo describe un comportamiento impropio de un jefe de Estado
Por qué Arabia Saudí dio 65 millones a Juan Carlos I: el misterio que aún está por aclarar
Tres años de pesquisas en Suiza y España no despejan por qué el rey emérito recibió esa fortuna que acabó en manos de Corinna Larsen
77 millones en regalos ocultos en el extranjero que Juan Carlos I nunca declaró a Hacienda
La Fiscalía del Supremo archiva las investigaciones sobre la fortuna secreta del padre de Felipe VI en el exterior
Interpol busca a Leonardo Cositorto, un argentino acusado de estafa piramidal
Su empresa, Generación Zoe, con presencia en España y América Latina, se presentaba como una escuela de liderazgo. Con un discurso de pastor, pedía grandes inversiones a sus seguidores y les prometía altas rentabilidades que nunca llegaron
Condenan a siete años de inhabilitación al exalcalde de Coristanco por prevaricación administrativa
El fallo deja en mínimos la pena solicitada por la Fiscalía de A Coruña al absolver a Antonio Pensado y a tres empresarios de tráfico de influencias y falsedad documental
La tarjeta sin límite de un saqueador de PDVSA: villa en el Caribe, joyas, relojes y hoteles de ensueño
José Luis Zabala, procesado por el expolio de la petrolera venezolana, gastó más de cuatro millones en bienes de lujo durante los años del latrocinio de la energética pública
Los herederos rehabilitan a Jordi Pujol
El expresidente de la Generalitat retoma su agenda social y el debate público pese a estar pendiente de juicio en la Audiencia Nacional
Detenido en Valencia uno de los mayores estafadores en inversiones con criptomonedas de Europa
La Guardia Civil bloquea un patrimonio de 2,5 millones al arrestado, de nacionalidad portuguesa, al que se le imputan siete delitos
Detenida la exalcaldesa de San Martín de Valdeiglesias por supuestas irregularidades en las concesiones municipales
La querella de la Fiscalía aprecia la “utilización inadecuada de los contratos menores” y la existencia de facturas y subvenciones “sin justificación”
Detenido en Lisboa el ex ministro de Economía e Innovación de Sócrates para evitar una fuga
Manuel Pinho, que ahora reside en Alicante, es uno de los imputados en un proceso sobre corrupción que afecta a la empresa energética EDP y el antiguo Grupo Espíritu Santo
Detenido en Sudáfrica el banquero portugués de los ricos tras una fuga de casi tres meses
João Rendeiro, arrestado en un hotel de lujo en Durban, acumula tres condenas por fraude fiscal, blanqueo, abuso de confianza y falsificación
La justicia cerca al ex jefe de Gobierno de Ciudad de México Miguel Ángel Mancera
El antiguo jefe de gabinete del actual senador ingresa en prisión preventiva acusado de enriquecimiento ilícito
Los 20 millones de euros de la estafa de Fórum Filatélico que nadie reclama
El plazo para solicitar los últimos fondos para los afectados por la compraventa fraudulenta de sellos vence el 30 de noviembre con muchos afectados que renuncian a su dinero
Un directivo de Petróleos de Venezuela ocultó siete millones de dólares en Suiza
José Luis Parada, exdirector de Producción de la energética estatal, cobró en Andorra seis millones del exviceministro chavista Nervis Villalobos
Isabel Pantoja acusada de insolvencia punible, ¿qué significa y a qué pena se enfrenta?
La nueva complicación legal de la tonadillera hace referencia a un posible delito económico con el que se trata de perjudicar las expectativas de los acreedores
El expresidente de Abengoa Felipe Benjumea, imputado por falseamiento de cuentas
Un juzgado de Sevilla analiza un supuesto maquillaje contable en el proyecto del AVE a La Meca
Ocho loterías y la muerte del abuelo para blanquear dinero del narco
Cae el clan familiar de un lugarteniente de ‘Los Castaña’, en La Línea, tras lavar 3,4 millones de euros con testaferros, casas y negocios
Jordi Montull deja la cárcel con permiso de fin de semana al tener el tercer grado
El exdirector financiero del Palau de la Música fue condenado a seis años y ocho meses de cárcel por el desfalco de la institución
Tres años de investigaciones sobre un presunto cobro de comisiones del rey emérito
Un juez de la Audiencia Nacional, Anticorrupción y la Fiscalía del Supremo han indagado en la misma dirección: las obras del AVE a la Meca
El cierre de cuentas bancarias solivianta a la comunidad china
La Asociación China de Derecho en España cifra en 1.300 los depósitos de ciudadanos del país asiático clausurados
El ‘peloteo’ de cheques y otras siete tretas de José Luis Moreno destapadas por la Operación Titella
La orden de detención del ventrílocuo detalla las supuestas irregularidades del productor para obtener fondos de manera ilegal y defraudar a Hacienda
La policía alerta de un nuevo fraude bancario que combina tres modalidades de ciberestafa
Los expertos en delincuencia informática detectan en los dos últimos meses la actuación combinada de varias organizaciones criminales con miles de víctimas en España
El presidente del CD Badajoz, detenido por un fraude de IVA de 13 millones de euros
El empresario Joaquín Parra está acusado junto a otras cuatro personas de un presunto delito en la venta de grandes cantidades de combustible
Archivada la causa contra Messi y su fundación por delitos fiscales
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón decreta el sobreseimiento provisional de la causa al no encontrarse indicios de delito tras dos años de investigación
El Supremo complica el horizonte de los independentistas condenados por el Tribunal de Cuentas para recurrir sus multas
El alto tribunal no admite los recursos de Artur Mas y otros ex altos cargos contra la sentencia que les impuso 4,9 millones de multa por la consulta independentista de 2014
La Fiscalía ve indicios de delito por parte de Gonzalo Urquijo en la primera reestructuración de Abengoa
Las denuncias por presunta administración desleal y estafa se acumulan a la causa que ya investiga otra querella contra el expresidente de la multinacional sevillana
Condenado el ‘rey de las verbenas’ de Galicia a dos años y medio de cárcel por fraude fiscal
La AEAT descubrió un agujero contable en la representación de orquestas, pero Ángel Martínez fue esquivando los 47 años de prisión y más de 40 millones en multas que afrontaba desde 2013
33 premios Nobel de Economía y otros 20 destacados economistas escriben en defensa de Andreu Mas-Colell
Los expertos internacionales muestran con un artículo conjunto su solidaridad con el profesor y exconsejero catalán investigado por el Tribunal de Cuentas
Suelves: el "paraíso" abandonado belga sin luz ni agua corriente
Varias familias belgas viven en Suelves (Huesca), aunque solo una lo hace todo el año, décadas después de ser estafadas con la promesa de un complejo turístico de interior. Las viviendas carecen de servicios básicos pero la gente decidió quedarse por la paz de la zona
Siete años sin aclarar el origen de la fortuna de los Pujol en Andorra
El ‘expresident’, alejado de la estrategia de defensa, confía en que será absuelto de la apertura de juicio oral contra él y sus siete hijos mientras persigue su rehabilitación pública
Los emblemas económicos del cartel gallego del contrabando caen 40 años después
La Agencia Tributaria logra confiscar el patrimonio que grandes narcos consiguieron con el negocio tabaquero en Galicia
La Fiscalía de Manhattan convoca a un gran jurado para decidir si debe imputarse a Trump por fraude fiscal
El paso del ministerio público indica que la investigación ha llegado a un estadio avanzado. Las presuntas irregularidades se remontan a la época anterior a la presidencia del magnate
60 detenidos en una operación contra el blanqueo de dinero del narcotráfico en Mallorca
Los arrestados —55 en la isla y cinco en Madrid— están investigados por desviar fondos a Cuba, República Dominicana o EE UU para convertirlos en viviendas y vehículos
Condenado a más de tres años de cárcel un empleado de Caja Rural Zamora que se adueñó de 207.000 euros
El director de unas sucursales de la entidad retiró el dinero durante tres años y fue descubierto por una auditoría interna
ABN Amro paga una multa de 480 millones por no prevenir el blanqueo de capitales a través de sus cuentas
El acuerdo ha sido alcanzado con la Fiscalía para evitar un juicio, pero tres de los antiguos directivos de la entidad están siendo investigados a título personal
Rastreo de miles de correos y movimientos del gigante Abengoa
La Guardia Civil emplea tres días en volcar la información de 350 proyectos y buzones de correo electrónico de 41 exdirectivos de la multinacional andaluza
La Audiencia Provincial de Madrid deja fuera del ‘caso Rato’ los informes de la Agencia Tributaria
Agencias|Madrid|
El tribunal respalda la decisión del juez instructor de limitar la documentación útil de prueba y desestima el recurso del ministerio fiscal para indagar en el origen del patrimonio de Rodrigo Rato
La Fiscalía pide 70 años de cárcel para Rodrigo Rato por defraudar más de 8,5 millones de euros
Anticorrupción le acusa de 11 delitos contra Hacienda, blanqueo de capitales, insolvencia punible, corrupción y falsedad documental
Correa pide participar en el programa de reinserción de corruptos tras negarle la prisión tres permisos
El cabecilla de la trama Gürtel muestra su arrepentimiento en una carta dirigida al juez de vigilancia penitenciaria que tiene la última palabra sobre su salida
Fraude en la estiba: 35.000 euros por un puesto que nunca existió
Una trama en La Línea estafa al menos 850.000 euros a un centenar de personas a las que prometieron falsos puestos en el Puerto de Algeciras