La justicia suiza localiza en Bahamas 170 millones del ex juez Estevill

La justicia suiza ha conseguido lo que no ha logrado la española: encontrar el dinero del ex juez y antiguo vocal del Consejo Superior del Poder Judicial Luis Pascual Estevill. El magistrado de Ginebra Daniel Devaud mantiene imputado a Pascual Estevill en una causa penal por supuesto delito de blanqueo de capitales. El juez Devaud ha hallado más de 170 millones escondidos en el paraíso fiscal de las Bahamas en una cuenta cuyo beneficiario es Estevill. El Tribunal Supremo ratificó el miércoles una sentencia de siete años contra Estevill por tres delitos fiscales, que le puede llevar de nuevo a prisión.

En la investigación judicial, el juez suizo se encontró con que la cuenta de Estevill en la banca Darier y Hentsch -cuya titularidad negaba el ex juez ante el Tribunal Supermo y el Tribunal Superior de Cataluña- estaba vacía. Sin embargo, Devaud prosiguió sus investigaciones -fruto de las cuales mantiene bloqueadas media docena de cuentas de españoles en bancos suizos- hasta descubrir que los saldos millonarios de Estevill en la Banque Darier habían sido enviados por esta misma entidad a su filial en Nassau (Bahamas), en abril de 1996. Es decir, sólo dos meses antes de que el Supremo le condenase por prevaricación continuada y detención ilegal y coincidiendo en el tiempo con las peticiones de cese en el CGPJ.

El magistrado suizo mantiene un dura pugna con los representantes de la entidad financiera ginebrina, especialmente con Thierry Kern, que ha declarado en la causa y al que se considera el hombre de confianza de Estevill en la entidad. El juez Devaud investiga si la banca Darier y Hentsch facilitó el movimiento de saldos de Estevill hacia las Bahamas, un paraíso fiscal sometido a jurisdicción británica. La entidad suiza, que declina hacer comentarios, se habría encargado del traslado de los fondos, así como de la apertura de cuenta de Pascual Estevill en su filial de la capital de las Bahamas.

El procedimiento a Estevill, abierto en 1999 por un presunto delito cometido en Suiza, tiene varios puntos de coincidencia con la causa pendiente del ex juez con la justicia española, ante la que está imputado por varios delitos de cohecho y alzamiento de bienes. El ex juex, que fue aupado a una vocalía del CGPJ a instancias de CiU a finales de 1994, recibió un ingreso de 634.000 francos suizos (unos 65 millones de pesetas) el 21 de diciembre de 1992, en la cuenta de la Banque Darier, de una de las empresas personadas en la causa española como denunciantes de un supuesto cohecho.

El mismo juez Devaud tramitó la comisión rogatoria de la justicia española que confirmó los pagos en cuentas suizas del ex juez. El TSJC comprobó los pagos en Suiza del grupo Nutrexpa (25 millones) y el citado de 65 millones relacionado con las aseguradoras del Banco Central, según admitió Alfonso Escámez, su ex presidente.

La causa suiza, abierta a instancias de un denunciante cuya identidad no ha trascendido, trabaja en la reconstrucción de los movimientos registrados por la cuenta de Estevill, por si de ellos se dedujeran otras entregas relacionadas con su etapa como magistrado instructor titular de un juzgado en Barcelona. La denuncia plantea que Estevill estaba en la cúspide de una red de extorsión implicada en las actividades ilegales imputadas al ex juez.