Macroperación de los Mossos contra una red de tráfico de marihuana y blanqueo a través del ‘fei chien’

Los Mossos d’Esquadra llevan a cabo desde primera hora de la mañana de este martes una macroperación policial contra el tráfico de marihuana, el blanqueo de capitales y la tenencia de armas. Unos 500 agentes de la policía catalana se han desplegado por la provincia de Barcelona y Tarragona para llevar a cabo más de 30 registros. Se trata de la segunda fase de una operación antidroga, con nexos entre Milán y Barcelona, que destapó una red de blanqueo a través del sistema de transacción de dinero hawala o fei chien. El caso, que dirige el juzgado de instrucción número 4 de Badalona, se encuentra bajo secreto de las actuaciones.

La Operación Daolou ha empezado poco después de las seis de la mañana, cuando los agentes han irrumpido de manera coordinada en numerosos domicilios, repartidos por las regiones metropolitanas sud, norte y en la ciudad de Barcelona y Tarragona. Liderada por la unidad de delitos económicos, y en coordinación con Europol, se trata de la segunda fase de una investigación que destapó una organización radicada en Italia, que se valía de sucursales de origen chino para mover dinero sin necesidad de transferencias. El grupo importó 30 toneladas de hachís y marihuana, y logró unos 26 millones de euros de beneficios al año. En segunda etapa de registros se prevén numerosos detenidos, según fuentes policiales. Entre otros servicios, se han desplegado los GEI y también la canina, que suele intervenir en los casos en los que se busca dinero en efectivo.

La primera fase de la investigación, hace un año, permitió entender al detalle el funcionamiento de un sistema de banca opaco e informal, el fei chien (dinero que vuela), que servía para financiar grupos de crimen organizado por Europa. A cambio de una comisión de servicio de entre el 1,5% y el 2%, ciudadanos chinos garantizaban transacciones de dinero sin necesidad de moverlo físicamente. En Milán, el traficante pagaba en efectivo, en un establecimiento comercial, la cantidad pactada para comprar la droga. El banquero le proporcionaba entonces dos datos: un “código de reconocimiento” (que coincidía con el número de serie de un billete de cinco euros de curso legal) y la dirección de un establecimiento en Badalona. Con esos datos, en España, se entregaba al tercero el dinero. Entonces, los agentes arrestaron en total a 50 personas en Italia y una veintena en Barcelona.