Washington pone en la mira a los Hermanos Bonques, operadores clave del Cartel Jalisco Nueva Generación en Nayarit, y congela sus activos para combatir el tráfico de fentanilo desde México
Los agentes escudriñan el patrimonio de los encarcelados por blanqueo y narcotráfico, vinculados a compañías de diversos sectores: de sociedades hortofrutícolas a inmobiliarias y administraciones de lotería
La Audiencia Nacional acoge desde este lunes el juicio contra ambos por narcotráfico y blanqueo
El país solicita “restituir los daños” del presunto blanqueo que el letrado Juan Ramón Collado cometió en el principado, donde movió 120 millones de dólares
La Audiencia de Valencia programa una vista para decidir sobre el futuro del expresidente de la Generalitat Valenciana
El PSPV exige al actual presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, que le retire la alta distinción de la Generalitat
La banda incrementaba sus fuentes de ingresos a costa de esquilmar y endeudar a sus víctimas, a las que mantenía en condiciones precarias
La sentencia admite algunas anomalías sobre la adjudicación de las ITV señaladas por la Agencia cuyo responsable de investigación, Gustavo Segura, fue destituido por el nuevo director, Eduardo Beut, nada más llegar
Los organismos investigan presuntos delitos contra la Hacienda Pública por fraude en el IVA y el posterior blanqueo de los capitales ilícitamente obtenidos
El expresidente inició la era de grandes proyectos como Terra Mítica, que acabó con la condena de dos exdirectivos, y contratos millonarios como el de Julio Iglesias, archivado por estar prescrito
La Audiencia de Valencia ha condenado al exministro y expresidente de la Generalitat a 10 años de cárcel por cuatro delitos en un fallo que no es firme
La Policía Nacional ha detenido a 43 personas en la Costa del Sol y se ha incautado de 5.000 botellas de óxido nitroso
Una jueza señala al empresario por pertenecer a una trama corrupta que compró voluntades en Ecuador, Perú, Panamá, Chile, Uruguay, Brasil y Argentina
El exvicepresidente del club Miguel Zorío denunció el pasado 7 de junio presuntas prácticas ilegales del empresario asiático
El sumario del ‘caso Azud’ desvela el incremento patrimonial de Alfonso Grau, hombre fuerte de la alcaldesa de Valencia entre 2005 y 2015
Radiografía de cómo un grupo de exjerarcas chavistas y empresarios saquearon una de las principales compañías públicas de Latinoamérica
La viuda del dirigente Lara Aréchiga declara a la juez que desconoce tener a su nombre cuatro cuentas millonarias en el principado
Un total de 15.852 expedientes de pagos de premios realizados entre 2019 y 2022 por valor de 759 millones de euros carecían de documentación
Los propietarios de Astilleros Armón acumularon 85,5 millones en Suiza y Luxemburgo hasta 2012 y después transfirieron sus fondos al Principado pirenaico
El juez Santiago Pedraz investiga al fundador y a diez ejecutivos de esta corporación cuyo presunto fraude de 70 millones destapó EL PAÍS
El testaferro de la trama abonó presuntamente los fondos para el familiar del dirigente en un banco de Panamá
La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Cádiz a cinco personas integrantes de una trama que llegó a timar 1,5 millones a más de 200 personas
Una jueza del país pirenaico indaga el envío de 450.000 dólares que el letrado Juan Ramón Collado ordenó en 2008 a Juan José Salinas Pasalagua
El abogado Mauricio Cort se hizo con un lujoso imperio inmobiliario en Panamá tras cobrar presuntamente millonarios sobornos a firmas que aspiraban a adjudicaciones como FCC
El hermano de la exvicealcaldesa, tiroteado en una carretera, fue miembro de grupos de extrema derecha y desde 2021 está investigado por una causa de drogas y blanqueo junto con El Niño Skin
La justicia de Andorra y España investiga a un estudio madrileño por blanquear presuntamente capitales para la mayor trama corrupta de América
El expresidente de la Generalitat ha guardado la compostura durante el juicio, visto para sentencia, en el que se ha hablado de delitos, amistades y valentía
El juicio al expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro queda visto para sentencia
El letrado del expresidente de la Generalitat desprecia la instrucción y la investigación realizada por el juzgado
Los magistrados de la Audiencia de Madrid tendrán que analizar en las próximas semanas los indicios acumulados contra el exvicepresidente por la procedencia de su patrimonio: “No vamos a poder dictar sentencia en cinco días”, avisó a presidenta del tribunal
La Audiencia de Madrid declara el juicio visto para sentencia tras cinco meses de sesiones dedicadas a ahondar en el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno
Los expertos mantienen que la Generalitat Valenciana perdió más de nueve millones de euros por los criterios de valoración del concurso
El juicio al expresidente de la Generalitat, a falta de las periciales y las conclusiones para quedar visto para sentencia
El Departamento de Justicia estadounidense acusa al congresista Henry Cuellar de recibir miles de dólares del banco mexicano para frenar las leyes y regulaciones contra el lavado de dinero en ese país
Tras dos sesiones, la abogada del exdirector gerente del FMI concluye su informe final y cuestiona la labor de Anticorrupción y las unidades de apoyo para sostener la acusación por delitos fiscales, blanqueo y corrupción
La abogada del exvicepresidente argumenta que este “afloró” todo su patrimonio conforme a la normativa vigente con la amnistía fiscal
El excomisario declara que la Guardia Civil y el CNI construyeron una acusación contra el expresidente de la Generalitat
La acusación atribuye al antiguo vicepresidente una red de sociedades “opacas” para pagar al fisco “mucho menos de lo debido”
El ciudadano sirio que habitó la casa del expresidente de la Generalitat relata cómo encontró la llamada “hoja de ruta” de la trama corrupta
Los testigos del fiscal sitúan al expresidente de la Generalitat como titular de los bienes comprados, supuestamente, con dinero de las mordidas