El negocio del fraude en Internet impulsa la proliferación de macrocentros de estafas que causan en las víctimas mucho más que daños económicos
La Guardia Civil y la agencia alertan del envío de mensajes a móviles en los que figura “un enlace fraudulento” a una ‘app’ que simula ser la oficial
Organizaciones expresaron preocupación de que esta suspensión debilite los esfuerzos para combatir el crimen financiero
La representante especial de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para combatir el tráfico de personas explica cómo el perfil del estafado y del estafador se han transformado y los delitos se han trasladado a los domicilios o a internet tras la pandemia
Los consumidores pierden con la eliminación o debilitamiento de los supervisores de los mercados, y quedan expuestos especialmente al engaño financiero
China y Tailandia han declarado la guerra a los grupos criminales dedicados al fraude digital y liberado a miles de secuestrados. Uno de ellos relata sus meses de cautiverio
Tendemos a creer que el mundo es esta cotidianidad en la que vivimos. Pero hay otras realidades precarias y profundas
Empresarios vinculados al mundo de las criptomonedas apuntan contra Mauricio Novelli, cercano del presidente argentino, y Hayden Davis, el creador de $Libra, el ‘memecoin’ que resultó ser una estafa
Para los nuevos déspotas, los países no necesitan gobernantes, sino ejecutivos de empresa con el poder vertical de los reyes absolutos
Los casos más comunes son el uso de datos de familiares o conocidos por menores o personas con problemas de juego y los fines fraudulentos
La celeridad en la denuncia por la desaparición de Pilar en Carabanchel en febrero de 2023 fue clave para resolver el crimen en dos días. La investigación refleja que la acusada subió vídeos a Tiktok la misma noche del homicidio con el nombre de la víctima y se quedó su nombre del buzón “como trofeo”
En la campaña de 2024 ya se inspeccionaron una veintena más de empresas que en el año anterior
La Fiscalía acusa a Carlos Neira de manipular datos de las cuentas en el exterior del exvicepresidente para intentar exculparlo del fraude fiscal por el que ha sido condenado
Las psicólogas definen a la procesada como alguien “fría y distante” y aseguran que sus actos son incompatibles con una persona en estado de ‘shock’ y reflejan “planificación y toma de conciencia”
Cuatro empresarios casi desconocidos en el experimentado mundo cripto argentino ponen patas arriba al Gobierno con una estafa promocionada por el presidente
Un fragmento eliminado de una entrevista televisiva pone en evidencia la preocupación del Ejecutivo ante una posible escalada judicial de la crisis
Este tipo de fraude puede causar daños reputacionales, económicos y legales. Nadie está realmente a salvo, pero sí es posible minimizar los riesgos
Los lectores escriben sobre la prohibición de jugar a fútbol en los espacios públicos, la última polémica de Milei, la falta de concentración y la salud mental
Carlos Martínez-Almeida, que puso en contacto a los comisionistas con el Consistorio para la venta millonaria de material sanitario, afirma que la llamada con uno de ellos “duró 40 segundos”
Guadamonte de Villanueva de la Cañada se abastecía con dos sondeos manipulados por los que ya hay sanción de 5.000 euros y el tercer pozo ilegal estaba oculto para evitar las inspecciones
El presidente argentino presta su nombre a una operación en la que miles de personas pueden haber perdido millones de dólares
La Policía alerta de que detrás de atractivos militares o pilotos que trabajan en el extranjero hay organizaciones criminales especializadas
La Profeco analiza los riesgos potenciales de estas plataformas y comparte algunas recomendaciones para proteger la privacidad de los datos y evitar ser víctimas de estafas
Una investigación de The Bureau of Investigative Journalism revela que, en África subsahariana, los pacientes se enfrentan a un “salvaje oeste” donde los tratamientos para el veneno de estos reptiles cuestan una fortuna o no funcionan
Marta C. afronta hasta 28 años de prisión por matar a Pilar Moreno en 2023, después de que le reclamara unas facturas. Ella sostiene que fue accidental, pero las pruebas científicas son clave
El Gobierno aprueba una norma que obliga a las operadoras a detectar y cancelar en origen este tipo de fraudes bajo multas de hasta dos millones de euros
Siete investigados en España por comercializar caldos de peor calidad y con etiquetas engañosas en ambos países asiáticos
El dato es alarmante, el 51% de las mieles que llegan a España son fraudulentas. La clave para comprar una de calidad está en el aroma, el sabor, el precio y en la etiqueta de garantía
Dos investigadores revelan la “invasión” del mercado editorial español, con siete cabeceras ya controladas por una red de ciudadanos de Pakistán e Indonesia
Los vecinos habían alterado supuestamente uno de los medidores, que emitía una facturación falsa
Dilawar Houssein F. se enfrenta a 36 años de prisión por acabar con la vida de tres ancianos por una deuda. Su abogada pide una pena de siete. Tanto acusación como defensa contemplan la atenuante psíquica
El magistrado considera que ni los socialistas ni la investigación han aportado “nuevos datos o hechos relevantes” que justifiquen la vuelta a prisión del empresario
José Trinidad Márquez se hace pasar por un ejecutivo del petróleo para conseguir comisiones. Solo en noviembre y diciembre, lanzó su red a una treintena de empresas, entre ellas Samsung o Siemens
Las constantes demoras actuales recuerdan al problema de 2022, cuando la escuela dejó de estar adscrita a la Universidad Rey Juan Carlos y, desde entonces, 824 estudiantes siguen sin título de máster
Un informe de la Guardia Civil destaca que la trama de hidrocarburos, que supuso el segundo arresto del comisionista, tenía “un grado de peligrosidad elevado”
La magistrada interrogará como imputado a González Amador por la parte de la causa centrada en los delitos fiscales y falsedad documental
Hino, filial del grupo, falsificó los datos para conseguir la aprobación de las importaciones
La Fiscalía Anticorrupción pide penas hasta cuatro años de prisión para los nueve acusados
Decenas de miles de personas permanecen cautivas en países como Camboya o Myanmar trabajando las 24 horas del día para engañar a víctimas en busca de amor a través de aplicaciones de citas y redes sociales al otro lado del mundo
Los vecinos de San Miguel de Latre (Huesca) viven con estupor que el mecenas, condenado por estafa, coloque su retrato en un templo del siglo XII y que luego la imagen se cambie y desaparezca su rostro